福建南紙(600163)2011年第五次臨時股東大會的法律意見書

福建南紙(600163)2011年第五次臨時股東大會的法律意見書

北京大成(福州)律師事務所
關于福建省南紙股份有限公司 2011 年第五次臨時股東大會的
法 律 意 見 書
202011FS0079 號
致：福建省南紙股份有限公司
北京大成（福州）律師事務所 (以下簡稱“本所”)接受福建省南紙股份有限公司(以
下簡稱“公司”)的委托，指派吳江成、張健律師(以下簡稱“本所律師”)出席公司 2011
年第五次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保
護的若干規定》等法律、法規及其他規范性文件(以下簡稱“法律和規范性文件”)和《公
司章程》的規定，就本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、召集
人資格，議案審議情況，股東大會的表決方式、表決程序和表決結果等相關事項，出具
本法律意見書。
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
本次臨時股東大會經公司第五屆董事會 18 次會議決議召開，并于 2011 年 12 月 15
日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站刊登了公司第五
屆董事會 18 次會議做出的《召開 2011 年第五次臨時股東大會的通知》；公司董事會已于
本次臨時股東大會召開十五日前以公告方式將會議時間、地點、審議事項、出席會議對
象、股權登記日、出席會議股東(或代理人)的登記辦法與登記日期、公司聯系人、聯系
電話等內容通知全體股東。
本次臨時股東大會的會議召開方式為現場投票，現場會議于 2011 年 12 月 30 日
14:00 時在福建省南平市濱江北路 177 號南平星光大廈十八樓會議室召開，會議由公司董
事長黃金鏢先生主持。
經審查，本所律師認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律和規范性文件、
《公司章程》的相關規定。
二、本次臨時股東大會出席人員、召集人資格的合法有效性
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出席現場會議的股東(或代理人)均是于 2011 年 12 月 23 日下午交易結束后在中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東(或委托手續齊全的股東代
理人)。
㈠ 出席現場會議的股東
出席現場會議的股東(或代理人) 4 人，所持(或代理)股份數 286,138,446 股，占公
司有表決權總股份 39.66%。
出席現場會議人員除股東外，尚有公司部分董事、監事、董事會秘書和公司聘請的
律師；列席會議的有公司部分高級管理人員。
㈢會議召集人
本次會議召集人為公司董事會。
經審查，本所律師認為本次臨時股東大會的出席人員、會議召集人的資格符合法律
和規范性文件、《公司章程》的規定，是合法有效的。
三、本次臨時股東大會審議的議案
根據公司公告的《召開 2011 年第五次臨時股東大會的通知》，本次臨時股東大會審
議的議案為：
《審議公司關于變更部分募集資金投向及節余募集資金永久性補充公司流動資金
的議案》
經審查，本次臨時股東大會審議的事項與公司公告中列明的事項相符，沒有股東提
出超出上列事項以外的新提案，未出現對議案內容進行變更的情形。
四、本次臨時股東大會的表決方式、表決程序和表決結果
出席本次臨時股東大會現場會議的股東及代理人，以記名投票方式對本次會議的議
案進行了表決，公司按照法律和規范性文件、公司章程的規定進行了監票、驗票和計票
并當場公布表決結果。
議案表決結果如下：
《審議公司關于變更部分募集資金投向及節余募集資金永久性補充公司流動資金的
議案》
2
同意 286,138,446 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持股份的 100%；反
對 0 股，棄權 0 股。
經審查，本所律師認為上述議案以記名投票進行了表決，表決方式、表決程序和表
決結果符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定。
五、結論意見
基于上述事實，本所律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律
和規范性文件、《公司章程》的相關規定，出席會議人員、召集人的資格和股東大會表決
方式、表決程序和表決結果合法、有效。
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（本頁無正文，為《北京大成（福州）律師事務所關于福建省南紙股份有
限公司 2011 年第五次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）
北京大成（福州）律師事務所 （章） 經辦律師：▁▁▁▁▁▁▁▁
吳江成
負責人：▁▁▁▁▁▁▁▁ 經辦律師：▁▁▁▁▁▁▁▁
張 健
2011 年 12 月 30 日
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資訊來源：上海證券交易所

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