蘭州黃河(000929)董事會決議公告（一）

蘭州黃河(000929)董事會決議公告（一）

證券代碼：000929 證券簡稱：蘭州黃河
公告編號：2011（臨）—031
蘭州黃河企業股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
本公司董事會于 2011 年 12 月 16 日以專人送達和電話、傳
真方式發出會議通知，決定召開公司八屆董事會第一次會議。會
議于 2011 年 12 月 29 日在公司會議室召開，出席會議的董事應
到 8 人，實到 8 人。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公
司法》及《公司章程》規定。會議由董事楊世江先生主持。
會議以舉手表決的方式審議并通過如下事項：
一、關于《選舉第八屆董事會董事長的議案》；
會議選舉楊世江先生為公司第八屆董事會董事長，任期三
年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、關于《聘任公司總裁的議案》；
經董事長提名，公司八屆董事會聘任牛東繼董事兼任公司總
裁，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、關于《聘任董事會秘書的議案》；
經董事長提名，公司八屆董事會聘任魏福新先生為公司董事
會秘書，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之
日止。
1
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
聯系方式：辦公電話 0931-8449054；傳真 0931-8449005；
通信地址：甘肅省蘭州市城關區慶陽路 219 號金運大廈 22 層；
電子郵箱：wfx0523@sina.com。
四、關于《聘任公司其他高級管理人員的議案》；
經總裁提名，公司八屆董事會聘任贠文杰先生、魏福新先生、
徐敬瑜先生、金麗冰女士為公司高級副總裁。徐敬瑜先生兼任公
司財務總監，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆
滿之日止。
1、聘任贠文杰先生為公司高級副總裁
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、聘任魏福新先生為公司高級副總裁
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、聘任徐敬瑜先生為公司高級副總裁（兼財務總監）
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、聘任金麗冰女士為公司高級副總裁
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、關于《董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委
員會、審計委員會換屆選舉委員的議案》；
戰略委員會由五名董事組成，其中一名獨立董事。成員為：
楊世江、牛東繼、楊紀強、白靜、萬紅波，楊世江任主任委員。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
提名委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。成員為：
萬紅波、楊世江、周一虹，萬紅波任主任委員。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
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薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。成
員為：周一虹、牛東繼、萬紅波，周一虹任主任委員。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
董事會審計委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。成
員為：周一虹、萬紅波、楊世江，其中周一虹先生任主任委員。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
聘任人員簡歷附后：
蘭州黃河企業股份有限公司
董 事 會
2011 年 12 月 29 日
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董事會聘任人員簡歷
楊世江：男，漢族，46歲，中共黨員，經濟師，曾任蘭州黃
河進口汽車修理有限公司總經理，蘭州黃河企業集團公司副總經
理、總經理、法定代表人，蘭州黃河企業股份有限公司總經理。
現任蘭州黃河企業股份有限公司董事長。為本公司實際控制人，
持有本公司股票27916股，未受到過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒。
牛東繼：男，漢族，52 歲，中共黨員，會計師，曾任蘭州
拖拉機配件廠財務負責人，蘭州黃河啤酒廠財務科科長，蘭州黃
河企業集團公司財計部部長，蘭州黃河企業集團公司副總經理兼
總會計師，現任蘭州黃河企業股份有限公司總經理。未持有公司
股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒。
贠文杰：男，45 歲，漢族，研究生學歷，工程師。1985 年
參加工作。曾在甘肅省糧食局城官營倉庫飲料廠任工藝員，1987
年 7 月在蘭州黃河啤酒廠任工藝副主任，1994 年 8 月任蘭州黃
河麥芽有限公司副經理，1996 年起任蘭州黃河麥芽有限公司總
經理。現任蘭州黃河麥芽有限公司董事長，總經理，蘭州黃河（金
昌）麥芽有限公司總經理。未持有公司股票，未受到過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4
魏福新：男，50 歲，中共黨員，本科學歷。曾任甘肅省酒
泉地區行政公署秘書、科長，甘肅省農委科員，甘肅省扶貧開發
總公司辦公司主任，蘭州黃河企業集團公司辦公室主任。現任蘭
州黃河企業股份有限公司董事會秘書、副總裁。未持有公司股票，
未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐敬瑜：男，漢族，52 歲，大專學歷，會計師，歷任蘭州
黃河進口汽車修理有限公司財務科長、蘭州黃河企業集團公司財
計部項目財務科長、蘭州黃河企業集團公司財務部長、蘭州黃河
企業股份有限公司財務部長。現任蘭州黃河企業股份有限公司副
總裁、財務總監。未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
金麗冰：女，48 歲，本科學歷，經濟師，曾任蘭州針織廠
團支部書記，蘭州廣場購物中心廣告策劃副總經理，蘭州啤酒廠
法律事務辦公室主任，甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司企劃
部部長。現任蘭州黃河企業股份有限公司副總裁。未持有公司股
票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒。
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資訊來源：深圳證券交易所

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