成霖企業：補充說明4月23日公告-子公司深圳成霖潔具股份有限公司董事會決議召開100年股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/23

2.股東會召開日期:101/05/16

3.股東會召開地點:深圳市南山區科技南十路航天科技創新研究院

一樓會議室

4.召集事由:

議案一：審議2011年度董事會工作報告

議案二：審議2011年度監事會工作報告

議案三：審議2011年度報告及其摘要

議案四：審議2011年度財務決算報告

議案五：審議2011年度利潤分配方案

議案六：審議關於續聘2012年度會計師事務所的議案

議案七：審議2012年度本公司及控股子公司框架協議的議案

議案八：審議關於補選公司董事的議案

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:因深圳成霖潔具股份有限公司所在地

並無停止過戶之規定，故僅需敘明股權登記日為101/05/10。