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永清環保(300187)二屆董事會2011年第一次臨時會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-12-30 12:16

證券代碼：300187 證券簡稱：永清環保公告編號：2011-029
湖南永清環保股份有限公司二屆董事會
2011 年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南永清環保股份有限公司于 2011 年 12 月 29 日（星期四）以通訊方式召
開了公司二屆董事會 2011 年第一次臨時會議。會議在保證公司董事充分發表意
見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。公司董事 6 名，參加會議表決的
董事 6 名。會議情況已通報公司監事會。會議的召開程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定，會議合法有效。
與會董事對本次董事會會議的議案進行了認真審議。經審議，通過了如下議
案：
一、審議通過《關于調整公司高級管理人員薪酬的議案》
為進一步完善、規范公司薪酬管理體制和激勵機制，有效調動公司高級管
理人員積極性和創造性，打造企業核心競爭力，提高公司經營管理水平，確保公
司發展戰略目標的實現，以獲取企業效益最大化回報公司全體股東，經董事會薪
酬與考核委員會提議，公司擬對高級管理人員薪酬進行調整，具體方案如下：
總經理薪酬為 58 萬元/年；副總經理薪酬為 52-55 萬元/年；財務總監薪酬
為 40 萬元/年；董事會秘書薪酬為 40 萬元/年。
以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。以上公司
高管人員的年薪分為基本年薪和績效年薪兩部分，基本年薪按照月度發放，績效
年薪根據年終考核情況在次年發放,從2012年1月1日起生效，直至董事會另行通
過新的薪酬方案為止。
公司獨立董事已同意本次高級管理人員薪酬調整方案并發表了獨立意見。
表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。
湖南永清環保股份有限公司董事會
2011 年 12 月 30 日