嘉寓股份(300117)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

嘉寓股份(300117)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300117 證券簡稱：嘉寓股份 公告編號：2011-076
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八
次會議決定于2012年1月13日在北京市順義區牛欄山牛富路1號北京嘉寓門窗幕
墻有限公司一層會議室召開公司2012年第一次臨時股東大會，具體事項如下：
一、會議的召集人、時間、方式及地點
1、 召集人：公司董事會
2、 會議時間：2012年1月13日上午10：00開始
3、 召開方式：現場投票表決
4、 會議地點：北京市順義區牛欄山牛富路1號公司一層會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于選舉董事的議案》
上述《議案》內容請詳見中國證監會指定網站刊登的相關公告及文件。選舉
白艷紅女士、屈瀑女士為公司董事，選舉方式采用累計投票的方式。
除上述所列議案外，公司股東若有其他需要提交本次股東大會審議的議案，
請于2012年1月2日前將提案遞交公司董事會。
三、會議出席對象
1、截止2012年1月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東；
2、本公司董事、監事、高級管理人員 ；
3、本公司聘請的律師；
四、會議登記的方式
1、登記方式：
（1）法人股東應持《證券賬戶卡》、《企業法人營業執照》（復印件）、
《法定代表人身份證明書》或《授權委托書》（詳見附件2）及出席人的《居民
身份證》辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權代理人
持《居民身份證》、《授權委托書》（詳見附件2）、委托人《證券賬戶卡》辦
理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
登記表》（詳見附件1），信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記時間：2012 年1月6日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登記地點：公司證券部
4、聯系地址：北京市順義區牛欄山牛富路1號
郵政編碼：101301
聯系傳真：010-69415566
五、其他事項
1、聯系人：劉瓊、孟永剛
聯系電話：010-69415566
傳 真：010-69415566
2、本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費用自理。
特此公告。
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
董 事 會
二〇一一年十二月二十七日
附件1：
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會參會股東登記表
身份證號碼/企業
姓名或名稱
營業執照號碼
股東帳號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
是否本人參會 被代理人姓名
附件2：
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會授權委托書
茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席北京嘉寓門窗幕
墻股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案
按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
序號 議案事項 同意票數
1 審議《關于選舉董事的議案》
1.1 《選舉白艷紅為董事》
1.2 《選舉屈瀑為董事》
說明 請在“同意”欄中用“√”選擇。
委托股東名稱：
《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：
委托人持股數額：
委托人賬戶號碼：
受托人簽名：
受托人《居民身份證》號碼：
委托日期： 有效期限：
注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定
代表人需簽字。

資訊來源：深圳證券交易所

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