KY天鵬盛：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/08/31

2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司通過決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司一百年上半年度財務報表。

(2)本公司一百年上半年度營業收入淨額1,495,383仟元，營業毛利125,947仟元，

營業淨損59,164仟元，稅前淨損49,451仟元，稅後淨損53,906仟元，

每股稅前虧損0.71元，每股稅後虧損0.77元。

(3)通過本公司內部稽核主管呂金榮任命案

(4)通過修訂本公司IFRS轉換計劃案

(5)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織章程」案