天茂集團(000627)第五屆董事會第二十五次會議決議公告

天茂集團(000627)第五屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：000627 證券簡稱：天茂集團 公告編號：2011-024
天茂實業集團股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天茂實業集團股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆董事會第二十五次會議通知于2011
年8月17日分別以電子郵件或傳真等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。2011年8
月30日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合有關法律、法規和公司章程
的規定。會議逐項審議并通過了以下決議：
一、審議通過了《2011年半年度報告全文及摘要》
半年度報告全文見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn，半年報摘要刊登
在2011年8月31日《證券時報》、《中國證券報》上。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《參與國華人壽保險股份有限公司增資的議案》
由于本公司實際控制人劉益謙先生擔任國華人壽股份有限公司董事長，此次參與國華人
壽保險股份有限公司的增資系關聯交易，董事鄧學敏先生在劉益謙先生控制的新理益集團有
限公司任職，故關聯董事鄧學敏先生回避行使表決，本議案有效表決票數為 8 票。
國華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“國華人壽”）于 2007 年 12 月正式開業，注冊
資本為人民幣 10 億元，目前，保監會已經批準國華人壽公司開設及批籌北京、山東、浙江、
河南、廣東、上海、河北、江蘇、天津、湖北、遼寧、重慶、四川、山西、湖南、青島等 16
家省級分公司，初步實現全國性機構布局。本公司持有國華人壽 20000 萬股，占國華人壽注
冊資本的 20%。
為增設分支機構，提高償付能力，國華人壽擬以 1 元/ 股的價格增加股本 20000 萬股，
增資總額 2 億元。公司同意用自有資金以現金方式按所持國華人壽股權比例增資 4000 萬元，
增資完成后，公司持有國華人壽 24000 萬股，占國華人壽注冊資本的 20%，仍為國華人壽的
第一大發起人股東。國華人壽其他股東也將按略有調整的各自持股比例同價格以現金方式增
資，本次增資后國華人壽的股權結構略有調整。
１
本次參與國華人壽增資的行為無須提交本公司股東大會審議，但需經國華人壽股東會審
議通過后并經中國保險監督管理委員會批準后方可生效。
（具體內容請見同日披露的 2011-026-天茂實業集團股份有限公司參與國華人壽保險股份
有限公司增資的關聯交易公告）。
本議案表決結果：同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。
特此公告！
天茂實業集團股份有限公司董事會
2011 年 8 月 30 日
２

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235