美晨科技(300237)第一屆董事會第十八次會議決議公告

美晨科技(300237)第一屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：300237 證券簡稱：美晨科技 公告編號：2011-011
山東美晨科技股份有限公司
第一屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東美晨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會
議于 2011 年 08 月 29 日在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知已經于
2011 年 08 月 18 日以書面、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董
事 5 人，實際出席董事 5 人，會議由董事長張磊先生主持，公司全體監事及部分
高管人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法
律法規及《山東美晨科技股份有限公司章程》的規定，所作決議合法有效。
會議以記名投票方式進行表決，經與會董事表決，審議通過了以下決議：
一、審議通過《關于向北京福田環保動力股份有限公司增資的議案》
同意公司使用自有資金人民幣 3,000 萬元向北京福田環保動力股份有限公
司進行增資。
此議案獲同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
具體內容詳見中國證監會指定的信息披露網站。
特此公告
山東美晨科技股份有限公司
董事會
2011 年 08 月 29 日

資訊來源：深圳證券交易所

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