廣穎電通：本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/04/23

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)100年度營業報告書及財務報表案。

(2)100年度盈餘分派案。

討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)100年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。

(5)訂定本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無