英飛拓(002528)第二屆監事會第九次會議決議公告

英飛拓(002528)第二屆監事會第九次會議決議公告

證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2011-044
深圳英飛拓科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議通知及會議資料已
于 2011 年 8 月 22 日以電子郵件及傳真方式送達各位監事，會議于 2011 年 8 月
29 日在深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房六樓會議室以現場的方式
召開。會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名，會議由監事郭曙凌主持會議，
董事會秘書劉愷祥列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和公司章程的規定。
會議通過審議表決形成如下決議：
一、審議通過《深圳英飛拓科技股份有限公司股票期權與限制性股票激
勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要
監事會經討論審議，通過了《深圳英飛拓科技股份有限公司股票期權與
限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，并對激勵對象名單進行核查。
監事會認為：《深圳英飛拓科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵
計劃（草案修訂稿）》符合有關法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關
規定；列入公司股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的人員具備
《公司法》、公司章程等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最
近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選、最近三年內因重大違
法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情形，符合《股權激勵管理辦法》、
《股權激勵有關備忘錄1-3號》規定的激勵對象條件，符合公司《股票期權與
限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為
公司本次股票期權與限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
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《深圳英飛拓科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案
修 訂 稿 ）》 及 其 摘 要 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網
（ http://www.cninfo.com.cn ）。
二、審議并通過《深圳英飛拓科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核
管理辦法（修訂稿）》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
以上議案須提交公司2011年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司監事會
2011 年 8 月 29 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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