天鈺：公告本公司董事會決議召開100年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/03/31

2.股東會召開日期:100/06/30

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)九十九年度營業報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(3)合併宣鈦科技股份有限公司事項報告。

二、承認事項

(1)九十九年度決算表冊案。

(2)九十九年度盈虧撥補案。

三、討論事項

九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

四、選舉事項

補選董事及監察人案。

五、其他討論事項

解除新任董事競業禁止限制案。

六、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/05/02

6.停止過戶截止日期:100/06/30

7.其他應敘明事項:無