山東晨鳴紙業集團股份有限公司對控股子公司申請銀行授信額度提供擔保的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站及中國報章刊登日期為二零一一年三月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司對控股子公司申請銀行授信額度提供擔保的公告」，僅供參閱。

　　　　　　　 股票簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B　 股票代碼：000488 200488　公告編號：2011-005
　　　　　　　　　　　　　　　　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 對控股子公司申請銀行授信額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外擔保情況概述

2011年3月30日，山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第五次會議審議通過了「關於為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案」，出席會議的董事一致表決通過該議案。公司為控股子公司提供的2010年度授信擔保已陸續到期，為保障控股子公司正常生產經營，公司擬繼續為有關控股子公司申請2011年度綜合授信額度提供保證擔保，擔保總額折合人民幣不超過649,300萬元，期限為一年。該事項尚需提交公司2010年度股東大會審議通過後實施。具體情況如下：

二零一一年控股子公司需本公司擔保明細表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：人民幣萬元
序號　　　　　　子公司名稱　　　　　　申請擔保金額　　　　　　　 備注
1　　　　　　 武漢晨鳴　　　　　　　　　30,000
2　　　　　　 齊河晨鳴　　　　　　　　　20,000
3　　　　　　 吉林晨鳴　　　　　　　　　30,000
4　　　　　　 美術紙公司　　　　　　　　10,000　　　　　　　資產負債率超過70%
5　　　　　　 咸寧晨鳴林業　　　　　　　10,000　　　　　　　資產負債率超過70%
6　　　　　　 湛江晨鳴漿紙　　　　　　　200,000　　　　　　 資產負債率超過70%
7　　　　　　 黃岡晨鳴林業　　　　　　　20,000　　　　　　　資產負債率超過70%
8　　　　　　 晨鳴（香港)　　　　　　 329,300　　　　　　 50,000萬美元，資產負債率
　　　　　　　超過70%
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　649,300 　

二、被擔保人基本情況

1、武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司（以下簡稱「武漢晨鳴」）

注冊地址：武漢經濟技術開發區沌口街

法定代表人：譚道誠

注冊資本：人民幣21,136.7 萬元

武漢晨鳴主要從事機制紙、紙板、造紙原料的生產、銷售，造紙機械的生產、加工、銷售，汽車運輸，進出口業務。本公司持有其50.93％的股權，湖北省漢陽造紙廠持有14.28％的股權，湖北省出版紙張公司、湖北省新華印刷廠、湖北知音印務有限公司各持有0.05％的股權，Aberdeen IndustrialLimited 持有26.41%的股權， VNN Holdings Limited 持有8.23％的股權。公司截止2010 年12月31日資產總額為人民幣247,424.34萬元，負債總額為人民幣167,542.31萬元，凈資產為人民幣79,882.03萬元，凈利潤為人民幣3,397.43萬元，銀行信用等級為AAA 級。

2、山東晨鳴紙業集團齊河晨鳴板紙有限責任公司（以下簡稱「齊河晨鳴」）

注冊地址：齊河縣晨鳴東路一號

法定代表人：侯煥才

注冊資本：人民幣37,620 萬元

齊河晨鳴主要從事制造、加工、銷售：箱板紙、包裝紙、文化紙、白漿，發電、供汽，經營本企業自產產品及技術的出口等業務。公司持有其100%的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣147,666.19萬元，負債總額為人民幣51,700.82萬元，凈資產為人民幣95,965.37萬元，凈利潤為人民幣3,149.78萬元, 銀行信用等級為AA級。

3、吉林晨鳴紙業有限責任公司(以下簡稱「吉林晨鳴」)

注冊地址：昌邑區興華街林蔭路9 號

法定代表人：張春林

注冊資本：人民幣150,000 萬元

吉林晨鳴主要從事機制紙、紙板、紙制品、紙漿、造紙機械設備加工和銷售、機械設備安裝等業務。公司持有其100％的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣282,679.48萬元， 負債總額為人民幣149,304.18萬元，凈資產為人民幣133,375.30萬元，凈利潤為人民幣-6,645.68萬元。信用等級AA 級。

4、壽光晨鳴美術紙有限公司（以下簡稱「美術紙公司」）

注冊地址：壽光市晨鳴工業園

法定代表人：尹同遠

注冊資本：2000萬美元

美術紙公司主要經營范圍為生產美術紙、銷售本公司的產品。公司持有75%的股權，Arjowiggins HKK2 Limited持有其25％的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣111,191.51萬元，負債總額為人民幣89,631.12萬元，凈資產為人民幣21,560.39萬元，凈利潤為人民幣3,756.70萬元。銀行信用等級為AA-。

5、咸寧晨鳴林業發展有限責任公司（以下簡稱「咸寧晨鳴林業」）

注冊地址：湖北省咸寧市溫泉聶家灣路

法定代表人：王在國

注冊資本：人民幣1000萬元

咸寧晨鳴林業主要從事森林資源培育；林木種植、加工、銷售；林業資源綜合開發利用和相關配套產品的開發利用及相關業務諮詢。公司持有其100%的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣2,876.43萬元，負債總額為人民幣3,267.29萬元，凈資產為人民幣-390.86萬元，凈利潤為人民幣-1,199.4萬元。公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的范圍之內。

6、湛江晨鳴漿紙有限公司（以下簡稱「湛江晨鳴漿紙」）

注冊地址：湛江市人民大道中42號泰華大廈第6層

法定代表人：尹同遠

注冊資本：人民幣110000萬元

湛江晨鳴漿紙主要負責漿廠建設的實施、管理與營運；制造、生產、加工、銷售紙漿及相關產品；設計、開發、建設、運營和維護熱電廠及其他輔助設施并銷售電力及其他輔產品、機械設備、化工產品（除危險化學品）；貨物及技術進出口。公司持有其100%的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣593,873.64萬元， 負債總額為人民幣508,519.26萬元，凈資產為人民幣85,354.38萬元，凈利潤為人民幣5,401.39萬元。公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的范圍之內。

7、黃岡晨鳴林業發展有限責任公司（以下簡稱「黃岡晨鳴林業」）

注冊地址：黃岡市新港路2號

法定代表人：王在國

注冊資本：人民幣1,000萬元

黃岡晨鳴林業主要從事森林資源培育；林木種植、加工、銷售；林業資源綜合開發利用和相關配套產品的開發利用及相關業務諮詢。公司持有其100%的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣17,611.48萬元，負債總額為人民幣18,100.13萬元，凈資產為人民幣-488.65萬元，凈利潤為人民幣-1,197.13萬元。公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的范圍之內。

8、晨鳴(香港)有限公司（以下簡稱「香港晨鳴」）

注冊地址：中國香港

法定代表人：李峰

注冊資本：10萬美元

香港晨鳴主要從事有關紙業產品的進出口貿易及市場調研等，公司持有其100％的股權。公司截止2010年12月31日資產總額為人民幣63,753.04萬元，負債總額為人民幣62,520.99萬元，凈資產為人民幣1,232.05萬元，凈利潤為人民幣1,230.87萬元。公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的范圍之內。

三、擔保的主要內容

依據有關銀行給予上述控股子公司2011年度授信額度總額，上述控股子公司將根據實際經營需要，與銀行簽訂貸款合同，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。

四、擔保風險控制

上述被擔保的對象均為公司的控股子公司，公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要用於生產經營流動資金與項目建設，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。

根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關規定，上述公司非全資子公司需公司提供擔保的，其他合資經營方應同時按照出資比例提供擔保，或向本公司提供同比例的反擔保，按照其出資比例承擔相應的資金風險和連帶責任後，公司方可辦理擔保，否則不予辦理。因此，本議案的擔保行為是公平對等的。

公司將對控股子公司武漢晨嗚和美術紙公司的授信擔保情況進行持續跟?，并將按相關規定履行持續披露義務。

五、董事會意見

上述被擔保的對象均為公司的控股子公司，公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要用於生產經營流動資金與項目建設，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2011年2月28日，公司對外擔保（不含對控股子公司擔保余額333,154萬元）余額為0元，包括本次公司為控股子公司信授用額度提供的擔保總額，公司對控股子公司的擔保總額為人民幣982,454萬元，占最近一期經審計的凈資產的比例為72.58％，占最近一期經審計總資產的比例為28.01%，公司無逾期的對外擔保事項。

七、備查文件
公司第六屆董事會第五次會議決議。


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