匯豐銀行 已成毒販和罪犯洗錢工具

美國參議院一份調查報告指出，匯豐銀行由於管理鬆懈，已被毒販和罪犯當成洗錢工具。美國參議院即將在聽證會中，公佈相關細節。

英國廣播公司報導，這一報告中說，墨西哥毒販利用匯豐銀行轉移巨額黑金。此外還有來自敘利亞、開曼群島、伊朗和沙烏地阿拉伯的多筆可疑資金，是從匯豐銀行轉出。

這一個對匯豐銀行涉嫌洗錢案的調查已經進行了一年，調查人員審閱了1千4百萬份文件，並對75名匯豐銀行高層管理者及銀行業監管者進行了詢問。

這一報告中，還對美國銀行業監管部門的失職提出了批評。

匯豐銀行在另一份獨立的聲明中說，匯豐高層將在聽證會上就此事做出正式道歉。