期美科技：公告本公司董事會重要決議事項。

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/03/30

2.公司名稱:期美科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過99年度決算表冊案，並提請股東會承認。

(2)通過99年度虧損撥補案，並提請股東會承認。

(3)通過召開100年股東常會相關事宜。

(4)改選董事及監察人案。

(5)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無