晶宏：公告本公司104年第一次股東臨時會決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:104/09/30

2.重要決議事項:

一、討論事項:通過辦理現金減資案。

(贊成表決權數 54,317,211權，比例:96.14%；反對表決權數0權；無效權數0權；

棄權/未投票2,182,515權，比例:3.86%。)

二、選舉事項:補選董事3席(含獨立董事1席)，董事當選名單及得票權數如下：

(1)董事:中盈投資開發股份有限公司58,771,279權

(2)董事:張正欣57,621,129權

(3)獨立董事:王鶴偉46,410,317權

三、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(贊成表決權數54,267,575權，比例:96.05%；反對表決權數0權；無效權數0權；

棄權/未投票2,232,151權，比例:3.95%。)

3.其他應敘明事項:無