新漢電腦：公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/29

2.股東會召開日期:100/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓

(遠東世紀廣場L棟2期管理中心會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十九年度營業報告書

(2)九十九年度監察人查核報告書

(二)承認事項：

(1)九十九年度營業報告書及財務報表案

(2)九十九年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/24

6.停止過戶截止日期:100/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，凡持有本公司股票

而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月22日17時00分前 親臨

本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建

國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月

23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份

有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資

料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

100年4月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。受理處所為本公司財務部（新北市中和區中正路716

號18樓）。

(三)關於盈餘分配案內容另於股東常會開會40日前公告。