KY怡德：公告本公司董事會通過解除董事競業禁止之限制

第三十四條　第22款

1.董事會決議日期:100/08/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

一.董事:顧新國

二.董事:張碧燕

3.許可從事競業行為之項目:

一.董事:顧新國

1)公司名稱：怡德(控股)有限公司 擔任職務:董事兼總經理

2)公司名稱：香港怡德有限公司 擔任職務:董事兼總經理

3)公司名稱：香港怡德數碼技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理

4)公司名稱：香港怡海數據服務有限公司 擔任職務:董事兼總經理

5)公司名稱：上海怡德數碼技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理

6)公司名稱：怡海數據服務(上海)有限公司 擔任職務:總經理

7)公司名稱：上海怡德網格信息技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理

二.董事:張碧燕

1)公司名稱：怡德(控股)有限公司 擔任職務:財務長

2)公司名稱：香港怡德有限公司 擔任職務:財務長

3)公司名稱：香港怡德數碼技術有限公司 擔任職務:財務長

4)公司名稱：香港怡海數據服務有限公司 擔任職務:財務長

5)公司名稱：上海怡德數碼技術有限公司 擔任職務:財務長

6)公司名稱：怡海數據服務(上海)有限公司 擔任職務:財務長

7)公司名稱：上海怡德網格信息技術有限公司 擔任職務:財務長

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:已於100/8/26 董事會中,

除相關董事因董事會議規範第十四條董事之利益迴避制度迴避外,

全體出席及代理出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

一.董事:顧新國

二.董事:張碧燕

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

一.董事:顧新國

1)上海怡德數碼技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理

2)怡海數據服務(上海)有限公司 擔任職務:總經理

3)上海怡德網格信息技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理

二.董事:張碧燕

1)上海怡德數碼技術有限公司 擔任職務:財務長

2)怡海數據服務(上海)有限公司 擔任職務:財務長

3)上海怡德網格信息技術有限公司 擔任職務:財務長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一.董事:顧新國

1)上海怡德數碼技術有限公司:

中國上海市永嘉路41號海佳大廈8樓

2)怡海數據服務(上海)有限公司:

中國上海市永嘉路41號海佳大廈8樓

3)上海怡德網格信息技術有限公司:

中國上海市永嘉路41號海佳大廈8樓

二.董事:張碧燕

1)上海怡德數碼技術有限公司:

中國上海市永嘉路41號海佳大廈8樓

2)怡海數據服務(上海)有限公司:

中國上海市永嘉路41號海佳大廈8樓

3)上海怡德網格信息技術有限公司:

中國上海市永嘉路41號海佳大廈8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一.董事:顧新國

1)上海怡德數碼技術有限公司:

網路設備,磁碟儲存系統,系統整合服務,方案諮詢

2)怡海數據服務(上海)有限公司:

系統整合服務,方案諮詢

3)上海怡德網格信息技術有限公司:

網路設備,磁碟儲存系統,系統整合服務,方案諮詢

二.董事:張碧燕

1)上海怡德數碼技術有限公司:

網路設備,磁碟儲存系統,系統整合服務,方案諮詢

2)怡海數據服務(上海)有限公司:

系統整合服務,方案諮詢

3)上海怡德網格信息技術有限公司:

營業項目:網路設備,磁碟儲存系統,系統整合服務,方案諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:擬提請下次股東會決議許可解除董事競業禁止之限制。