萬泰銀行：公告本公司董事會決議100年股東常會日期、地點及議程。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/29

2.股東會召開日期:100/06/28

3.股東會召開地點:福朋喜來登飯店3樓東南廳

(新北市中和區中正路631號3樓)

4.召集事由:

一、本公司100年股東常會擬訂於六月二十八日

(星期二)上午9時正假福朋喜來登飯店3樓東南廳

(新北市中和區中正路631號3樓 )召開。

二、本次股東常會主要議題為:

(1)報告事項

a本公司九十九年度營業狀況，報請 公鑒。

b.審計委員會審查九十九年度決算表冊，報請 公鑒。

c.本公司修訂董事會議事規範，報請 公鑒。

(2)承認事項

a.本公司九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

b.本公司九十九年度虧損撥補，敬請 承認。

(3)討論事項

a. 擬修訂本公司章程，敬請 核議。

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/30

6.停止過戶截止日期:100/06/28

7.其他應敘明事項:無。