氯堿化工(900908)董事會七屆十四次會議決議公告

氯堿化工(900908)董事會七屆十四次會議決議公告

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿 B 股 編號：臨 2011-016
上海氯堿化工股份有限公司董事會七屆十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海氯堿化工股份有限公司董事會于 2011 年 12 月 8 日以電子郵件的方式，向全體董事發
出召開第七屆董事會第十四次會議的通知，并于 2011 年 12 月 21 日上午在上海外灘華爾道夫酒
店召開七屆十四次會議。應到董事 9 人，實到 9 人。公司董事會秘書出席了會議。公司監事、
高級管理人員和其他相關人員列席了會議。董事長李軍先生主持會議。會議的召開符合《公司
法》及《公司章程》的規定，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于聘任胡永康同志為公司副總經理
的議案》（胡永康同志簡介見附件）；
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于資產核銷的議案》；
依照《企業會計準則》，根據公司《關于提取﹑核銷八項資產減值準備的規定》，對 2011
年度無法收回的應收款項作壞賬核銷處理，因無法收回核銷壞帳，減少壞帳準備 42,683,919.28
元。此次核銷的相關資產均通過確認無法收回，已于以前年度或報告期全額提取壞賬準備。本
次核銷對公司本年度損益不造成影響。
三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于制訂〈公司內幕信息知情人登記
管理制度〉的議案》（制度具體內容同日刊登在上海證券交易所網站上）。
特此公告。
上海氯堿化工股份有限公司董事會
二 O 一一年十二月二十三日
附件
胡永康同志簡歷
胡永康，男，1955 年 9 月生，漢族，浙江鎮海人，1973 年 12 月參加工作，1978 年 3 月加
入中國共產黨，在職雙大專學歷，法學碩士學位，高級經濟師、高級政工師職稱。曾任上海吳
涇化工總廠黨委副書記，上海吳涇化工總廠常務副廠長兼黨委副書記，上海吳涇化工總廠廠長
兼黨委副書記，上海吳涇化工有限公司總經理、黨委副書記，上海吳涇化工有限公司董事長、
黨委副書記，上海吳涇化工有限公司黨委書記、董事長，上海吳涇化工有限公司黨委書記、總
經理。現任上海氯堿化工股份有限公司黨委書記。
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資訊來源：上海證券交易所

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