儀征化纖股份第六屆董事會第十六次會議決議公告

中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司）第六屆董事會第十六次會議於二○一一年三月二十八日在中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開，十位董事出席會議，二位董事請假，委托其他董事代為出席會議并行使權力。

會議審議并一致通過了：

1、公司總經理工作報告。

2、關於處置本集團部分資產的決議案。包括：

（1）計提其他應收款壞賬準備人民幣4,487.7 千元；

（2）計提存貨跌價準備人民幣45,631.2 千元;因報廢存貨轉銷跌價準備人民幣27,892.1 千元;

（3）處置存貨共產生損失人民幣5,722.2 千元;

（4）計提固定資產減值準備人民幣223,696.3 千元；轉出固定資產減值準備人民幣32,082.9 千元；

（5）因轉讓、報廢等原因處置固定資產形成凈收益人民幣8,619.5 千元。

3、本公司二○一○年度利潤分配預案。

按中國企業會計準則，本公司二○一○年度凈利潤為人民幣1,228,423 千元（按《國際財務報告準則》，本公司股東應占利潤為本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

人民幣1,233,107 千元），減去年初未彌補虧損人民幣59,992 千元，二○一○年末可分配利潤為人民幣1,168,431 千元。

根據中國有關法規和本公司之章程，建議計提法定公積金為人民幣116,843 千元。

建議派發二○一○年度末期股利為每股人民幣0.03 元（含稅），合計人民幣120,000 千元。

二○一○年度本公司不實施資本公積金轉增股本。

以上利潤分配預案將提呈二○一○年度股東年會審議。

4、公司二○一○年度日常關連交易的決議案。

董事會認為，公司本年度所有日常關連交易均是本公司的日常業務；是按照一般商務條款進行的，對本公司而言，該等交易的條款不遜于獨立第三方可取得或提供的條款；是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，并且符合本公司股東的整體利益。本年度，公司各項日常關連交易金額均低於年度上限。

5、公司二○一○年度財務報告。

6、公司二○一○年年報和年報摘要。年報中董事會報告相關內容將提呈二○一○年度股東年會批準。

7、公司二○一○年度董事、監事及高級管理人員薪酬的決議案。

根據二○○八年十二月二十三日召開的臨時股東大會通過的第六屆董事和監事薪酬的議案、於二○○九年六月五日召開的股東年會通過的關於修訂本公司獨立董事及獨立監事薪酬的決議案以及於二○○八年十二月二十三日召開的第六屆董事會第一次會議通過的關於高級管理人員薪酬的議案，根據公司年度經營目標、工作管理目標及其完成情況，結合各位董事、監事及高級管理人員所承擔責任的大小，本公司董事會決議，二○一○年度，本公司全體董事領取的薪酬合計為人民幣182.34 萬元，全體監事領取的薪酬合計為人民幣70.4 萬元，全體高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣85.68萬元。

8、公司二○一○年度境內外核數師薪酬及建議續聘二○一一年度公司境內外核數師的決議案。

根據公司二○○九年度股東年會的授權，公司董事會決定二○一○年度公司境內外核數師薪酬(包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣四百八十萬元。

董事會建議，續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司二○一一年度境內外核數師，并提議由股東大會授權董事會在其二○一○年度薪酬基礎上考慮工作量等因素決定其報酬。此項建議將提呈二○一○年度股東年會批準。

9、關於公司二○一一年工資總額計畫的決議案。

10、公司董事會二○一○年內部控制自我評估報告。

11、公司內部控制規范實施工作方案。

12、公司二○一○年企業社會責任報告。

13、公司《內幕信息知情人登記制度》。

上述第3、5、6、8 項議案須提呈二○一○年度股東年會審議通過，股東大會通知另行發布。

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