營邦：公告本公司一○一年度股東常會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/14

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1).通過民國一○○年度營業報告書及決算表冊

(2).通過民國一○○年度盈餘分派案

二、討論事項：

(1).通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案

(2).通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資新股承銷案

(3).通過修訂本公司「章程」案

(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(5).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(7).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(8).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

三、選舉事項：

改選第六屆董事及監察人案

四、其他討論事項：

解除新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無