中航電測(300114)中信建投證券有限責任公司關于公司限售股份上市流通事項的保薦意見

中航電測(300114)中信建投證券有限責任公司關于公司限售股份上市流通事項的保薦意見

中信建投證券有限責任公司
關于中航電測儀器股份有限公司限售股份上市流通事項的
保薦意見
中信建投證券有限責任公司（以下簡稱“中信建投證券”或“本保薦機構”）作
為中航電測儀器股份有限公司（以下簡稱“中航電測”或“公司”）持續督導階段的
保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定，
經審慎盡職調查，就中航電測本次部分限售股份上市流通事項，發表如下保薦意
見：
一、中航電測首次公開發行股票及股本情況
公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]1059號”文核準，首次公開
發行人民幣普通股（A股）20,000,000股，并于2010年8月27日在深圳證券交易所
創業板上市交易。發行前公司總股本為60,000,000股，發行后公司總股本為
80,000,000股。
2011年5月，公司以2010年12月31日的總股本80,000,000股為基數，向全體
股東每10股送紅股5股，派發現金紅利人民幣1.20元（含稅）。分紅前公司總股
本80,000,000股，分紅后總股本增至120,000,000股。
目前，公司總股本為120,000,000股，尚未解除限售的股份為90,000,000股。
二、中航電測本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2011年8月29日（星期一）。
2、本次解除限售股份數量為3,360,000股，實際可上市流通股份數量為
3,360,000股。
3、本次申請解除限售股份的股東人數為3位，其中法人股東3位。
4、股份解除限售及上市流通具體情況：
單位：股
所持限售 本次解除 本次實際可上
序號 股東全稱
股份總數 限售數量 市流通數量
1 廈門達爾電子有限公司 1,605,000 1,605,000 1,605,000
2 北京萬集科技有限責任公司 1,080,000 1,080,000 1,080,000
北京杰泰投資管理有限公司
3 （原北京杰泰世紀科技有限公 675,000 675,000 675,000
司，下同）
合 計 3,360,000 3,360,000 3,360,000
三、申請解除股份限售股東履行承諾情況
根據公司披露的《首次公開發行股票上市公告書》，本次申請解除股份限售
的股東對所持股份做出的承諾如下：
股東廈門達爾電子有限公司、北京萬集科技有限責任公司、北京杰泰投資管
理有限公司均承諾：自公司股票上市之日起十二個月內不轉讓或者委托他人管理
其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
上述股東在招股說明書中做出的承諾與上市公告書中做出的承諾一致。
經本保薦機構核查，上述申請解除股份限售的股東均嚴格履行了所做出的承
諾，本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上市資金的情形，也不存
在公司對其進行違規擔保的情形。
四、保薦機構的核查意見
經核查，持有中航電測有限售條件流通股份的股東廈門達爾電子有限公司、
北京萬集科技有限責任公司、北京杰泰投資管理有限公司已嚴格履行相關承諾；
本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、
規章的要求；公司對上述內容的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構同意中
航電測本次限售股份解禁及上市流通。
（本頁無正文，為《中信建投證券有限責任公司關于中航電測儀器股份有限公司
限售股份上市流通事項的保薦意見》之簽署頁）
保薦代表人簽名：
段 斌 王國艷
中信建投證券有限責任公司
2011年8月22日

資訊來源：深圳證券交易所

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