瑞昱：董事會決議召開100年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/25

2.股東會召開日期:100/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號科技生活館401會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.99年度營業報告及本年度營業計劃概要。

2.監察人查核99年度決算表冊報告。

3.99年度與關係人取得或處分資產狀況。

二、承認事項

1.99年度營業報告書及財務報表。

2.99年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.99年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂公司章程部份條文案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/17

6.停止過戶截止日期:100/06/15

7.其他應敘明事項:無