眾業達(002441)第二屆監事會第一次會議決議公告

眾業達(002441)第二屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：002441 證券簡稱：眾業達 公告編號：2011-19
眾業達電氣股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
眾業達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2010 年度股東大會選舉產生
了公司第二屆監事會股東代表監事，第一屆監事會第十三次會議提名的監事候選
人全部當選，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成了公司第二
屆監事會。第二屆監事會第一次會議于 2011 年 3 月 24 日 11:00 在公司七樓會議
室以現場方式召開，會議通知已于 2011 年 3 月 12 日以電子郵件方式向全體監事
候選人發出。會議應出席監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人，公司董事會秘書
和證券事務代表列席會議，會議由監事張穎女士主持。會議的召集和召開程序符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》
同意選舉張穎女士為第二屆監事會主席，任期三年。
張穎女士簡歷詳見附件。
表決結果：表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、備查文件
1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議
特此公告。
眾業達電氣股份有限公司監事會
2011 年 3 月 24 日
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附件：張穎女士簡歷
張穎，女，1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，助理
經濟師；曾先后任職于錦州第二開關廠、北京繼電器廠；1998 年至今任天津眾
業達電氣有限公司總經理，2008 年 4 月至今任本公司監事會主席。
張穎與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、
公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。持有本公司股票
800,000 股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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資訊來源：深圳證券交易所

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