創業家：公告本公司第三屆第五次董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/02/03

2.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司第三屆第四次董事會重要決議事項

(一)重要項如下:

一、通過本公司一０四年度員工酬勞及董監酬勞發放案

二、通過本公司一０四年度營業報告書案。

三、通過本公司一０四年度財務報表案。

四、通過本公司一０四年度內部控制制度聲明書。

五、通過本公司一０四年度盈餘分配案。

六、通過本公司一０四年度盈餘轉增資發行新股案。

七、通過子公司設立案

八、通過本公司申請股票上櫃案。

九、通過辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

十、通過召集本公司一0五年股東常會案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無