環球水泥：公告本公司董事會通過重要事項

第二條　第49款

1.事實發生日:100/11/24

2.公司名稱:環球水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:100年11月24日本公司第二十屆董事會第四次會議通過重要事項如下:

(1)通過資金貸與他人案。

(2)通過101年度內部稽核計劃案。

(3)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。

(4)通過敦聘本公司薪資報酬委員會之委員案。

(5)通過訂定本公司薪資報酬委員會成員報酬案。

(6)通過電子事業部之辦公室、廠房及設備規劃案。