金利通股東特別大會通告

茲通告金利通科技（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十二月一日上午十一時正假座香港銅鑼灣信德街8號珀麗酒店舉行股東特別大會（「大會」），以供本公司股東考慮及酌情通過以下將提呈為普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議：

(a) 批準、確認及追認洪集懷先生（「認購方」）作為認購方與金利通科技（控股）有限公司（「本公司」）作為發行人於二零一零年十月十五日訂立之有條件認購協議（「認購協議」）（其注有「A」字樣之副本已提呈大會，并由本大會主席簽署以作識別），內容有關認購本金額為7,200,000港元之零票息可換股債券（「認購債券」）及按每認購一股本金額為0.156港元之認購債券獲發兩份可分離非上市認股權證（賦有權利可按初步認購價0.156港元認購本公司新股份）（「紅利認股權證」）之基準進行紅利發行（「紅利發行」）之方式按初步兌換價每股0.156港元兌換為本公司新股份以及向認購方授出期權（「期權」）（賦予認購方權利可一次或多次酌情認購本公司本金額最多為28,800,000港元之零票息可換股債券（「期權債券」），惟須遵守認購協議所載之其他條款及條件）以及其項下擬進行之交易；

(b) 批準根據認購協議及其相下擬進行之交易之條款及條件發行認購債券、紅利認股權證及期權債券以及授出期權；

(c) 待（其中包括）香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批準因認購債券及期權債券所附帶之兌換權分別獲行使以及紅利認股權證所附帶之認購權獲行使而可能須予配發及發行之本公司每股面值0.02港元之新股份（分別為「兌換股份」及「期權股份」以及「認股權證股份」）上市及買賣後，批準授予本公司董事可根據認購協議行使本公司權力發行及配發兌換股份、期權股份及認股權證股份之特別授權（「特別授權」），為免生疑，在不影響及并不會撤銷已於通過本決議案前授予本公司董事任何其他一般及/或特別授權之情況下，額外授出特別授權；及

(d) 授權本公司任何一名董事酌情采取其認為必要、適宜或明智之一切措施及行動，以履行認購協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於倘其認為必要或適宜，於合適時簽立須加蓋印章之所有該等文件，以實行及╱或使發行認購債券、紅利認股權證、期權債券、授出期權及發行期權債券，以及配發及發行兌換股份、期權股份及認股權證股份生效）。」

總辦事處及香港主要營業地點
香港
北角
英皇道373號
上潤中心
9樓C室
注冊辦事處

Century Yard Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
George Town
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

附注：

(i) 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）超過一名代表出席大會，并根據本公司組織章程大綱及細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

(ii) 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

(iii) 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，并於會上投票，在此情況下，有關委任代表之文據將被視為已撤銷。

(iv) 如屬股份聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表以所持之股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身出席大會，則排名較先之持有人親身或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

(v) 本通告中英文版本如有歧義，概以英文版為準。

(vi) 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事洪集懷先生（主席）、魏韌先生、邱佩枝女士及鍾實博士及獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。

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