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董事會宣布通告載列之決議案已於2011 年第一次臨時股東大會妥?通過。
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茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2011 年10 月4 日之2011 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。
臨時股東大會投票結果
臨時股東大會於2011 年11 月24 日（星期四）上午10 時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4 層本公司會議室舉行。董事會欣然宣布載於通告內之決議案（「決議案」）已獲本公司股東於臨時股東大會上批準通過，決議案的投票結果如下：
表決票數(%)
普通決議案 贊成票 反對票 棄權票 投票總數
1. 有關委托建設管理合同及其
項下的交易的決議案 434,637,854(100%) 0(0%) 0(0%) 434,637,854
於臨時股東大會之日，深圳國際間接持有本公司合共1,109,775,887 股股份，而深投控為深圳國際的控股股東（按上市規則所定義）。深投控及其聯系人（包括深圳國際及其聯系人）於臨時股東大會上已就決議案1 放棄投票。
由於決議案1 已獲超過一半票數贊成，該決議案獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情請參見通告及通函。
表決票數(%)
特別決議案 贊成票 反對票 棄權票 投票總數
2. 修訂公司章程的議案 1,494,219,741(100%) 0(0%) 0(0%) 1,494,219,741
由於決議案2 已獲超過三分之二票數贊成，該決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見通告及通函。
於臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1 元的股本共2,180,770,326 股股份，其中，1,433,270,326 股為人民幣普通股以及747,500,000 股為境外上市外資股（「H 股」）。持有人有資格出席臨時股東大會，并僅可於臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零；持有人有資格出席臨時股東大會，并可於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案1 及決議案2 的股份總數分別為1,070,994,439 股及2,180,770,326 股。
本公司的 H 股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司獲委任為H 股投票審驗人。
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