國光生技：董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/08/23

2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司100/08/23董事會通過下列重要議案：

1.選舉常務董事及董事長。

2.訂定薪資報酬委員會組織規程及設置薪資報酬委員會。

3.通過本公司一o o年上半年度財務報告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無