海外監管公告-中航光電關於控股子公司瀋陽興華在關聯公司貸款的關聯交易公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。

以下?中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

　　　　　　　　　　　證券代碼：002179 證券簡稱：中航光電 公告代碼：2011-029號
　　　　　　　　　　　　　 中航光電科技股份有限公司關于控股子公司沈陽興華
　　　　　　　　　　　　　　　　　 在關聯公司貸款的關聯交易公告

本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、 關聯交易概述

公司控股子公司沈陽興華航空電器有限責任公司（以下簡稱：沈陽興華）擬向中航工業集團財務有限責任公司（以下簡稱：中航工業財務公司）申請一年期貸款2,000萬元用于補充流動資金。

本交易屬關聯交易，需經公司董事會審議通過，關聯董事需回避表決。公司三位獨立董事對該事項進行了提前審閱，并發表獨立意見。

二、 關聯方及關聯關系介紹

（一）關聯方介紹

中航工業集團財務有限責任公司 企業名稱:中航工業集團財務有限責任公司 住所:北京市朝陽區東三環中路乙10號 企業類型:有限責任公司 法定代表人:劉宏 注冊資本:20億元人民幣 經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;經批準發行財務公司債券;承銷成員單位的企業債券;對金融機構進行股權投資;除股票二級市場投資以外的有價證券投資;成員單位產品的消費信貸、買方信貸。

（二）關聯關系介紹

中航工業財務公司及本公司的實際控制人均為中國航空工業集團公司。依照《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定,中航工業財務公司為本公司及控股子公司的關聯人,貸款事項構成關聯交易。

三、 關聯交易的主要內容

公司控股子公司沈陽興華從中航工業財務公司申請流動資金一年期貸款2,000萬元用于補充流動資金，貸款利率約為6.56%，預計貸款年利息131萬元，該項貸款綜合資金成本低于同期銀行貸款利率。

四、 交易目的及交易對上市公司的影響

公司控股子公司沈陽興華由于國家貨幣政策收緊，應收賬款回收受到影響，上半年經營性現金流不足。本次貸款是為了補充流動資金，確保生產經營的正常運行，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

五、 關聯交易審議程序

（一）關聯董事需回避表決

鑒于公司董事長郭澤義、董事李平、劉年財、郗衛群與上述交易存在關聯人的情形，在審議議案時需回避表決，由5名非關聯董事進行表決。

（二）獨立董事事前認可情況

公司獨立董事王玉杰、干鳳琪、康銳對此關聯交易進行了事前審核，同意提交公司董事會審議。

六、 交易審議情況

（一）董事會表決情況

經公司2011年8月22日第三屆董事2011年第四次臨時會議審議：《關于控股子公司沈陽興華航空電器有限責任公司從中航工業集團財務有限責任公司貸款的議案》（4名關聯董事回避表決），5票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）獨立董事發表獨立意見

認為這種關聯交易不存在侵犯股東權益，損害公司利益的情況，同意控股子公司沈陽興華申請該項貸款。同時要求控股子公司主動加強流動資金和應收賬款管理，加大貸款回收力度，盡快改善資金不足的現狀。

七、 當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的關聯貸款總金額

2011年年初至公告日，沈陽興華累計從中航工業財務公司貸款4,000萬元（含本次），貸款方式均為信用貸款，貸款期限一年。

八、 備查文件

（一）第三屆董事會2011年第一次臨時會議決議

（二）第三屆董事會2011年第四次臨時會議決議

（三）獨立董事關于控股子公司沈陽興華航空電器有限責任公司從中航工業集團財務有限責任公司貸款事項的獨立意見

（四）第三屆監事會2011年第三次臨時會議決議

特此公告。

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