凱 馬 Ｂ(900953)監事會決議公告

凱 馬 Ｂ(900953)監事會決議公告

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬 B 編號：臨 2011—03
恒天凱馬股份有限公司監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容的真實、準確、完整和及
時，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
恒天凱馬股份有限公司于二○一一年三月十日以專人送達、
傳真、電子郵件的方式發出召開第四屆監事會第十三次會議的通
知，于二○一一年三月二十二日上午在上海市中山北路 1958 號
公司會議室召開第四屆監事會第十三次會議,會議應出席監事 5
名，5 名監事全部親自出席了本次會議，公司董事會秘書和財務
部部長列席了會議。會議由監事會主席陸云良主持，會議決議如
下：
一、以 5 票同意審議通過了《關于 2010 年度監事會工作報
告的議案》。
二、以 5 票同意審議通過了《關于 2010 年公司年度報告及
摘要的議案》。
監事會對董事會編制的 2010 年年度報告進行了審核，提出
了如下審核意見：
（一）公司 2010 年年度報告的編制和審核程序符合法律、
法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（二）2010 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上
海證券交易所的相關規定，所包含的信息從各方面真實地反映出
公司 2010 年度的經營管理和財務狀況等事項；
（三）在監事會提出本意見前，未發現參與 2010 年年度報
告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、以 5 票同意審議通過了《關于 2010 年度財務決算及 2011
1
年度財務預算報告的議案》。
四、以 5 票同意審議通過了《關于 2010 年度利潤分配預案
的議案》。
五、以 4 票同意審議通過了《關于簽署關聯交易協議的議
案》。關聯監事杜謙益回避表決。
監事會依照有關法律法規及公司章程的規定，對該事項進
行了監督審核，監事會認為：該關聯交易協議定價合理，沒有內
幕交易，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
六、以5票同意審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。
監事會依照有關法律法規及公司章程的規定，對該事項進
行了監督審核，監事會認為：該關聯交易協議定價合理，沒有內
幕交易，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
七、為加監事會對董事履職情況的監督，根據上海證券交易
所《上市公司董事選任與行為指引》，監事會對公司董事 2010 年
度履職情況進行了評價，出具了評價報告。
特此公告。
恒天凱馬股份有限公司
監 事 會
二○一一年三月二十四日
2

資訊來源：上海證券交易所

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