大唐發電董事會決議公告

特別提示：

公司董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之13.09(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）第七屆五次董事會於2011年1月28日（星期五）以書面會議形式召開。會議應參加董事15人，實際參加董事15人，符合《公司法》及《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議一致通過并形成如下決議：

1. 審議批準《關於為大唐國際（香港）有限公司借款提供反擔保的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，回避表決3票

鑒於中國大唐集團公司全資子公司中國大唐海外投資有限公司（「大唐海投」）通過質押其持有的本公司H股股份?本公司全資子公司大唐國際（香港）有限公司（「大唐香港」）向中國銀行（香港）有限公司借款港幣6.9億元提供擔保，董事會同意公司?大唐海投的該項擔保向其提供反擔保，反擔保額度不超過港幣6.9億元，反擔保方式?連帶責任保證。

董事（包括獨立董事）認?：上述擔保及反擔保事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易事項；相關交易公帄、合理及符合公司股東的整體利益。

上述大唐海投?大唐香港借款提供擔保及公司?大唐海投提供反擔保事項構成本公司關連交易，關連董事劉順達先生、胡繩木先生及方慶海先生已回避表決。

因大唐香港的資?負債率超過70%，故該項決議案需提請公司臨時股東大會審議批準，臨時股東大會召開時間公司將另行發布公告。

有關本次反擔保事項詳情請見公司同日發布的相關公告。

特此公告。　

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