豫能控股:12月12日召開2011年度第二次臨時股東大會

（一）股東大會的召集人：公司董事會

（二）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

（三）現場會議召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈B座12層公司會議室

（四）現場會議召開時間為：2011年12月12日下午2:30。

網絡投票時間為：2011年12月11日至12月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2011年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011年12月11日15:00至2011年12月12日15:00期間的任意時間。

（五）股權登記日：2011年12月6日

（六）登記時間：2011年12月9日

（七）審議事項：關于與投資集團簽訂《股權轉讓協議》的議案、關于調整公司經營范圍并對公司《章程》第13條進行相應修改的議案、關于修改公司《章程》第112條的議案。