奇峰化纖股東特別大會通告

茲通告吉林奇峰化纖股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十二月二十八日（星期五）上午九時正假座中國吉林省吉林市九站街516-1 號6 樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論修訂與否）下列各決議案為本公司的普通決議案。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通決議案

1 「動議批準、確認及追認資產購買協議（定義見本公司於二零一二年十一月十三日刊發的通函（「通函」））及批準其項下擬進行的交易；」

2. 「動議授權本公司任何一名董事（「董事」）采取及簽訂彼等認為對實行資產購買協議及據此擬進行的交易必需或適宜的一切行動、契約、事宜以及檔案。」

附注：

1. 本公司的H股（「H股」）持有人務請注意，本公司將於二零一二年十一月二十八日（星期三）至二零一二年十二月二十七日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理H股轉讓。為符合資格出席並於股東特別大會並於會上投票，所有過戶檔案連同有關股票最遲須於二零一二年十一月二十七日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處（就H股而言）或本公司於中國的主要營業地點（就內資股及非H股外資股而言），以辦理登記手續。

2. 根據本公司的細則，凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何股東，有權委任他人作為其代表代其出席並投票。持有兩股或以上本公司股份的股東，有權委派一位以上代表代其出席。委任代表毋須為股東。

3. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權檔案（如有），或有關授權書或授權檔案的核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24 小時前交回本公司在香港的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17M樓（就H股而言）或本公司於中國的主要營業地點中國吉林省吉林市九站街516-1 號（郵編：132115）（就內資股及非H股外資股而言），方為有效。

4. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席股東特別大會及在會上就該等股份投票，猶如該位持有人為唯一有權投票者；然而，倘多於一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），則只有排名最前的代表方可投票。就此而言，排名前後以在本公司股東名冊中就有關聯名持有的次序而定。

5. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東在交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將視為已經撤回。

6. 擬出席股東特別大會的股東須於二零一二年十二月八日（星期六）前，以書面形式填妥並親身或以郵遞方式交回回條至本公司於香港的H股過戶登記處（就H股持有人而言）或本公司於中國的注冊辦事處（就本公司內資股及非H股外資股持有人而言）。

本公司於香港的H股過戶登記處的名稱及地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183 號
合和中心
17M樓

本公司於中國的注冊辦事處的地址為：
中國
吉林省
吉林市
吉林高新技術開發區
恒山西路
D區4 座

7. 本通告所載全部決議案將根據上市規則第13.39(4) 條以投票方式表決。

8. 除非本通告另有所指，否則其中所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

T