西部材料(002149)關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

西部材料(002149)關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2011-034
西部金屬材料股份有限公司
關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西部材料”）第四屆董事會第十
三次會議于 2011 年 9 月 28 日召開，會議決議于 2011 年 10 月 18 日召開公司 2011 年第一
次臨時股東大會。本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現就召開本次
股東大會的相關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：
1．現場會議召開時間：2011 年 10 月 18 日（星期二）下午 14：30
2．網絡投票時間：2011 年 10 月 17 日----2011 年 10 月 18 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2011 年 10 月 18 日上午 9：30 至 11：30，下
午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為 2011 年 10 月 17 日
下午 15：00 至 2011 年 10 月 18 日下午 15：00 期間的任意時間。
（二）股權登記日：2011 年 10 月 11 日（星期二）
（三）現場會議召開地點：西安市高新區科技三路 56 號，公司 401 會議室
（四）會議召集人：公司董事會
（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的
投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方
式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（七）出席對象：
1．凡 2011 年 10 月 11 日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加
表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
2．公司董事、監事和高級管理人員；
3．公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
（一）關于增加公司 2011 年度綜合授信銀行的議案；
（二）關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案。
上述議案內容登載于 2011 年 9 月 29 日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網站
www.cninfo.com.cn。
三、參與現場會議的股東的登記方法
（一）自然人股東持本人身份證辦理登記手續；
（二）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書及出席人身份證辦
理登記手續；
（三）委托代理人憑本人身份證、授權委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續；
（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登
記；
（五）登記時間：自股權登記日的次日至 2011 年 10 月 17 日（上午 9：00 至 11：30，
下午 14：00 至 16：30）；
（六）登記地點：西部金屬材料股份有限公司證券法律部
信函郵寄地址：西安市高新區科技三路 56 號西部材料證券法律部
（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：710065
傳真：029-88331527
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或
互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，投票程序如下：
（一）采用交易系統投票的投票程序
1．通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2011 年 10 月 18 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2．投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托方式對表決項進
行投票。該證券相關信息如下：
投票證券代碼 投票證券簡稱 買賣方向 買入價格
362149 西材投票 買入 對應申報價格
3．股東投票的具體程序為：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼 362149
（3）輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格，情況如下：
議案 表決事項 對應申報
序號 價格（元）
總議案 100.00
議案 1 關于增加公司 2011 年度綜合授信銀行的議案； 1.00
議案 2 關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案。 2.00
（4）輸入委托書
上述總議案及其他議案在“買入股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 同意 反對 棄權
對應申報股數 1股 2股 3股
（5）確認投票委托完成
4．計票規則
（1）在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重
復投票，以第一次投票結果為有效表決票進行統計。
（2）在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對一項或多項投票表決，然后對
總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以
對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對一項或多項議案投
票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
5．注意事項
（1）網絡投票不能撤單；
（2）對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準；
（3）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票,以第一次投票為準；
（4）如需查詢投票結果,請于投票當日下午 18:00 以后登陸深圳證券交易所互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結
果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2011 年 10 月 17 日下午 15：00，結束時間為 2011
年 10 月 18 日下午 15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證
業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密
碼”。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時
間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其它事項
1．本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2．會議咨詢：公司證券法律部
聯系人：潘海宏、楊虹
聯系電話：029-88331527，029-88331550
3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大
事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
特此通知。
西部金屬材料股份有限公司
董事會
2011年9月29日
授權委托書
茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席西部金屬材料股份有限公司二
○一一年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱： 委托人身份證號（營業執照號）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
一、表決指示
議案 表決結果
表決事項
序號 贊成 反對 棄權
議案 1 關于增加公司 2011 年度綜合授信銀行的議案；
關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金
議案 2
的議案。
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
三、本委托書有效期限：自本授權委托書出具之日起至本次股東大會結束之日止。
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：
注：1．股東請在選項中打√；
2．每項均為單選，多選無效；
3．授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書每頁簽名（委
托人為單位的加蓋單位公章）。

資訊來源：深圳證券交易所

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