長江通信(600345)第五屆董事會第二十次會議決議公告
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長江通信(600345)第五屆董事會第二十次會議決議公告
股票代碼:600345 股票簡稱:長江通信 公告編號:2011-021
武漢長江通信產業集團股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢長江通信產業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)
第五屆董事會第二十次會議于 2011 年 12 月 16 日以通訊方式召開。會議應出席
董事 9 人,實際出席 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司
董事長熊瑞忠先生主持,經與會董事認真審議,通過了如下決議:
1、審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。
為滿足公司經營發展需要,同意投資 4000 萬元設立全資子公司“武漢長通
產業園資產管理有限責任公司”,其中以工業土地使用權出資 2500 萬元、現金出
資 1500 萬元,公司的經營范圍為工業園區資產管理、物業管理等相關配套服務。
贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
2、審議通過了《關于處置武漢長江衛星導航公司股權的議案》。
鑒于公司參股 18.06%的武漢長江衛星導航通信有限公司持續虧損,處于停
產和資不抵債狀態,無法持續經營,同意向武漢長江衛星導航通信有限公司的控
股股東西峽龍成冶材集團有限公司以人民幣 1 萬元的價格轉讓我公司持有的武
漢長江衛星導航通信有限公司 18.06%的股權(該項股權投資賬面凈值為零)。本
公司與西峽龍成冶材集團有限公司不存在關聯關系,本次股權轉讓不構成關聯交
易。本公司對該股權在以往年度已進行全額減值計提,故不影響本年度損益。
贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會
二 O 一一年十二月十六日
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資訊來源:上海證券交易所
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