傳渣打已與DFS達成初步和解 罰鍰或遠低於3.4億美元

《星島日報》報導，渣打集團 (2888-HK)(STAN-UK) 8 月上旬爆出洗黑錢醜聞，集團更迅速與美國紐約州金融局 (DFS) 達成和解，但仍須與美國其他監管機構當局尋求集團和解協議。據《紐約時報》報道，美國財政部已與渣打達成初步和解方案，本周或有定案，涉及罰款金額可能遠低於 DFS 建議 3.4 億美元 (約 26.52 億港元) 。

《紐約時報》引述消息指，美國財政部的律師將於本周內決定，對於渣打協助伊朗洗黑錢的罰款金額，將成為最終和解重要的一步，有關罰款將遠低於早前披露的3.4億美元。在決定集體和解之前，財政部官員計畫於未來數日與司法部、曼克頓檢察院官員將會面商討有關罰款數額。

在定出罰款規模後，即意味雙方短期內可達成最終和解協議，至於和解金額料較 DFS 的要求為少，原因是聯邦當局和曼克頓檢察院官員計算渣打涉及伊朗有關違規交易的規模，遠低於 DFS 指控渣打過去 10 年間隱瞞 6 萬宗違規交易所涉及的 2500 億美元，主要是渣打主動及自願提供資料配合調查，也是這次罰款金額較低的原因之一。

渣打當日反駁 DFS 的指控時，已表明該集團涉及伊朗的交易中，符合規定的比例達 99.9% 以上，未符合規定的交易量低於 1400 萬美元。

報導又指，是次能同步達致一個和解協議對美國有關監構當局來說尤為重要，因為它們不希望給予外界對有份參與調查渣打的美國當局有四分五裂的印象。

渣打昨 (13) 日收報 179.7 港元，升 1.13%。