萬泰科：公告本公司董事會決議買回庫藏股

第二條　第35款

1.董事會決議日期:100/11/22

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):295,187,309

5.預定買回之期間:100/11/23~101/01/22

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):7.00~12.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.97

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

第5次、4次及7次共買回6,500仟股;買回目的:轉讓股份予員工。第6次及8次共買回3,000仟

股,買回目的:維護公司信用及股東權益。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第五次於買回股份尚未執行完畢之原因:因買回期間股價較預期穩定，考量資金之

有效運用，故未予以全部執行。

第八次於買回股份尚未執行完畢之原因:考量資金之運用，故未予以全部執行。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股份事宜。

說 明：一、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

二、買回股份之種類：普通股。

三、買回股份之總金額上限：新台幣295,188仟元。

四、預定買回之期間與數量：100年11月23日起至101年1月22日止；預計

買回5,000,000股，佔本公司已發行股份之3.97%。

五、買回之區間價格：新台幣7元至12元，惟若市價低於買回之區間價格下限時仍

可 繼續買回。

六、買回之方式：自證券商營業處所買回。

七、申報時已持有公司股份數量：2,000張。

八、申報前三年內買回本公司股份情形：9,500,000股。

九、已申報買回但未執行完畢之情形：請參閱附件一。

十、本公司董事會聲明本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之3.97%，不影響本公司資

本之維持，聲明書請參閱附件二。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

萬泰科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經100年11月22日第8次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自11月23日起二個月內於櫃檯買賣市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股

份5,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.97%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之4.39%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

萬泰科技股份有限公司

負責人 張銘烈

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

萬泰科技此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股7元至每股12元，其對該公司之

財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況

等項目亦未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股12元計最高為60,000仟

元，依據該公司100年度第三季財務報告顯示，保留盈餘為200,378仟元，股本溢價及已實

現資本公積為136,714仟元，依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積41,904仟

元，合計為295,188仟元，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定

之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理

18.其他證期局所規定之事項:

無。