一品光學：本公司股東會通過辦理減資銷除累積虧損案公告

第七條　第9款

1.事實發生日:100/06/29

2.發生緣由:

一、本公司九十九年度期初未分配盈餘新台幣0元,減本年度

稅後淨損292,478,110元,待彌補虧損為292,478,110元。

經董事會通過並送請監察人審查完竣,報請股東會通過。

二、本公司為彌補累積虧損並改善財務結構,基於整體經營策

略之考量，擬辦理減少資本新台幣292,478,110元,銷除

股份29,247,811股,以彌補99年12月31日虧損,經以減少

資本彌補虧損後,期末未彌補累積虧損金額為0元。減資

比例係依公司法第一六八條規定,按股東所持股份比例減

少之,減資比例約為46.13%,每仟股約減少461.28股,

減資後股數34,157,789股,股本新台幣341,577,890元。

減少資本彌補虧損之虧損撥補議案已依公司法第一六八條

之一規定送請監察人審查竣事,並出具書面審查報告書在

案。本減資案經本次股東常會討論通過。

三、本減資案仍須向主管機關申請核准後辦理。其他辦理減資

作業之相關事宜及訂定減資基準日,或因事實需要、法令

規定或經主管機關修正有需要調整時,本次股東會授權董

事會全權處理之。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。