先鋒新材(300163)獨立董事關于聘任總經理發表的獨立意見

先鋒新材(300163)獨立董事關于聘任總經理發表的獨立意見

寧波先鋒新材料股份有限公司
獨立董事關于聘任總經理發表的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準
則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》及《寧波先鋒新材料股份有限公司章程》等有關規定，我們作為
寧波先鋒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，
本著謹慎的原則，基于獨立判斷的立場，現就公司第二屆董事會第八次會議審議
的相關事項發表意見如下：
1、本次公司董事會聘任顧偉祖先生為公司及子公司浙江圣泰戈新材料有限
公司（以下簡稱“子公司”）總經理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，程序合法
有效。
2、經核查，顧偉祖先生具備了相關法律法規和《公司章程》規定的任職條
件，未發現有《公司法》第 147 條規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員
的情形，亦不存在如下情況：
（1）最近三年內受到中國證監會行政處罰；
（2）最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
（3）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
（4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員；
（5）無法確保在職期間投入足夠的時候和精力于公司事務，切實履行高級
管理人員應履行的各項職責。
本次董事會聘任公司及子公司總經理，不存在損害公司及其它股東利益的情
況。
3、我們同意董事會聘任顧偉祖先生擔任公司及子公司總經理。
【此頁無正文，為《寧波先鋒新材料股份有限公司獨立董事關于聘任總經理的獨
立意見》之簽署頁】
獨立董事：
__________________ __________________ __________________
包新民 徐永久 李長愛
二〇一一年十一月二十一日

資訊來源：深圳證券交易所

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