隆基機械(002363)2011年第二次臨時股東大會決議公告

隆基機械(002363)2011年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002363 證券簡稱：隆基機械 公告編號：2011-028
山東隆基機械股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情形。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：2011 年 06 月 29 日上午 9:00
2、會議召開地點：龍口外向型經濟開發區公司辦公樓三樓會議室
3、會議召集人：山東隆基機械股份有限公司董事會
4、會議召開方式：現場召開
5、會議主持人：董事長張海燕女士
6、會議的召開以及程序均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規
及《山東隆基機械股份有限公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人 2 人，股東代表張喬敏先生、股東代理人
巫江泓先生出席會議，代表有表決權的股份 8700 萬股，占公司股份總數的
72.5%。
公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
三、提案審議表決情況
1、審議通過《關于山東隆基機械股份有限公司將節余募集資金永久補充流
動資金的議案》。
表決結果：同意 8700 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；
反對 0 股，棄權 0 股；
2、審議通過《關于山東隆基機械股份有限公司收購龍口市隆新汽車部件制
造有限公司土地使用權與房屋所有權暨關聯交易的議案》。由于本議案涉及關聯
交易，且隆基集團有限公司為公司及龍口市隆新汽車部件制造有限公司的控股股
東，因此隆基集團有限公司為本關聯交易事項的關聯股東；根據《山東隆基機械
股份有限公司章程》的有關規定，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有
表決權的股份數不計入有效表決總數。據此，隆基集團有限公司的股東代表張喬
敏先生在本議案表決過程中進行了回避，本議案的有表決權的股份總數為 1950
萬股。
表決結果：同意 1950 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100%；
反對 0 股，棄權 0 股。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所律師出席并見證了本次臨時股東大會，認為：“貴公
司本次股東大會的通知和召集、召開程序、現場出席本次股東大會人員的資格、
召集人資格及本次股東大會的表決程序等相關事宜符合《中華人民共和國公司
法》等法律、行政法規和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規定，本次股東
大會的表決結果、決議合法有效。
五、備查文件
1、山東隆基機械股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所關于山東隆基機械股份有限公司 2011 年第二次臨時
股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東隆基機械股份有限公司
董事會
2011 年 06 月 29 日

資訊來源：深圳證券交易所

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