建設銀行董事會會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會會議（以下簡稱「本次會議」）於2011年12月16日在北京以現場會議方式召開。會議應到董事14名，實際親自出席董事13名，詹妮.希普利董事委托彼得.列文董事代為出席并表決。董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。

本次會議審議并通過：

關於《中國建設銀行股份有限公司2012年度固定資產投資預算》的議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2012年固定資產投資重點支持業務轉型和渠道建設，積極推進營銷服務型網點、專營中心及電子銀行交易主渠道建設，拓展自助渠道，建立功能互補、延伸觸角的自助服務網絡，對營業網點、自助銀行、網上銀行、業務支持中心、科技項目和基礎項目等方面進行重點持續的資源投入，適當安排綜合業務用房建設改造等生產經營基礎設施投入，同時對車輛、辦公設備等一般性的固定資產投入進行合理控制。2012年固定資產投資計劃安排330億元，比上年預算增加70億元，增幅26.9%。

本項議案將提交本行股東大會審議。

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