北亞策略委任替任董事

董事會宣告吳怡農先生獲委任為本公司非執行董事Jason Matthew Brown先生之替任董事，由二零一一年十二月十六日起生效。

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北亞策略控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣告吳怡農先生(「吳先生」)獲委任為本公司非執行董事Jason Matthew Brown先生(「Brown先生」)之替任董事，由二零一一年十二月十六日起生效。

吳先生，30歲，為高盛(亞洲)有限責任公司(「高盛」)之執行董事。吳先生於金融服務行業，包括企業融資諮詢和基金管理擁有九年經驗。吳先生獲耶魯大學頒授經濟學文學學士學位。

吳先生與本公司并無就委任彼為Brown先生之替任董事而訂立服務合約。此外，并無訂定或建議條款訂明吳先生以替任董事身份服務本公司之期限，彼將不會就委任為本公司替任董事的身份獲取任何報酬。

於本公告日期，吳先生并無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益。

高盛為本公司主要股東高盛（亞洲）金融的聯系公司。

除上文所披露者外，(i) 吳先生概無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，於本公告日期前三年概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii) 吳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關系；(iii)概無有關吳先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(iv)概無有關委任吳先生為替任董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

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