羅欣藥業股東特別大會通告

茲通告山東羅欣藥業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十一月二十四日上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過將提呈為本公司普通決議案之下列決議案（無論有否修訂）：

普通決議案

「動議

1. 重選退任董事劉保起先生為本公司執行董事；

2. 重選退任董事劉振海先生為本公司執行董事；

3. 重選退任董事李明華女士為本公司執行董事；

4. 重選退任董事韓風生先生為本公司執行董事；

5. 重選退任董事陳雨先生為本公司執行董事；

6. 重選退任董事尹傳貴先生為本公司非執行董事；

7. 重選退任董事劉玉欣先生為本公司非執行董事；

8. 重選退任董事傅天忠先生為本公司獨立非執行董事；

9. 重選退任董事付宏征先生為本公司獨立非執行董事；

10. 重選退任董事李宏建女士為本公司獨立非執行董事；

11. 重選退任監事孫松先生為本公司監事；

12. 重選退任監事管永華先生為本公司監事；

13. 委任王健先生為本公司監事；

14. 委任宋良偉女士為本公司監事；

15. 授權本公司董事會厘定本公司董事及監事之酬金。

注冊辦事處：中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路

香港主要營業地點：香港黃竹坑業興街11號南匯廣場B座11樓10室

附注：

(a) 於二零一零年十月二十二日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東，於完成必須的登記手續後均有權出席股東特別大會。本公司的H股持有人如欲出席股東特別大會，務請將彼等有關過戶的所有文件連同相關股票於二零一零年十月二十二日下午四時三十分或之前存置於本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712- 1716室，方為有效。

(b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權根據本公司組織章程細則委任一名代理人代其出席及投票。受委代理人毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代理人。

(c) 若本公司股東委任多名代理人出席大會，其代理人只能以投票方式行使表決權。

(d) 股東特別大會代理人委任表格及（如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）經由公證證明的該等授權書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會指定舉行時間 小時前送抵本公司或本公司H股股份過戶登記處，方為有效。

(e) 欲出席股東特別大會之本公司股東必須填妥隨附之回條并於截至二零一零年十一月四日前交回本公司。進一步詳情已載於回條及其解釋說明內。

(f) 本公司股東填妥及交回委任表格及回條後，屆時仍可依愿出席股東特別大會并在會上投票。在此情況下，其委任代理人之文件將視作撤銷論。

(g) 內資股持有人應將代理人委任表格（如果該代理人委任表格乃由委托人授權他人簽署，則須連同經公證核證的授權簽署的委托書或其他授權文件的副本）送交本公司辦事處，地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。

(h) H股持有人應將委任表格（如果該代理人委任表格乃由委托人授權他人簽署，則須連同經公證核證的授權簽署的委托書或其他授權文件的副本）送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(i) 本公司H股股份過戶處將於二零一零年十月二十五日至二零一零年十一月二十四日（包括首尾兩天）暫停辦理H股持有人登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶。

(j) 出席股東特別大會的本公司股東及代理人往返及食宿費用自理。

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