明泰科技：明泰科技股份有限公司董事會決議召開一百年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/21

2.股東會召開日期:100/06/10

3.股東會召開地點:

新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路１號)二樓203會議室

4.召集事由:

(報告事項)

(1)本公司九十九年度營業狀況報告

(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告

(3)大陸地區投資情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告

(6)買回本公司股份執行情形報告

(承認事項)

(1)九十九年度營業報告書及財務報表

(2)九十九年度盈餘分配案

(討論事項)

(1)修訂「公司章程」案

(臨時動議)

5.停止過戶起始日期:100/04/12

6.停止過戶截止日期:100/06/10

7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100/4/1~100/4/12