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上海鋼聯(300226)第二屆監事會第三次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-08-19 19:14

證券代碼：300226 證券簡稱：上海鋼聯公告編號：2011-010
上海鋼聯電子商務股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海鋼聯電子商務股份有限公司第二屆監事會第三次會議于2011年8月18日
下午14：00在公司會議室召開，本次會議于2011年8月12日分別以電子郵件、傳
真等方式送達了會議通知及文件。應出席監事3人，實際出席監事3人，符合《中
華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。會議由公司監事會主席吳萍女士
主持,經逐項表決,審議通過以下議案：
審議通過議案一：《關于公司注冊地址變更及修改公司章程的議案》，原
公司章程第一章第四條 “公司住所：上海市張江高科技園區郭守敬路498號浦東
軟件園14幢22301-1034座。”參會監事認為, 擬定將公司注冊地由：上海張江高
科技園區郭守敬路498號浦東軟件園14幢22301-1034座變更為上海市寶山區園豐
路68號，符合公司今后發展方向。
同意票 3 票，占全體監事的 100% ；棄權票 0 票，占全體監事的 0%；。
審議通過議案二：《關于公司注資上海鋼銀電子商務有限公司的議案》，公
司擬與其他六家非關聯企業對上海鋼銀電子商務有限公司進行增資，增資主體上
海鋼銀電子商務有限公司基本情況如下表所示：
成立時間 2008 年 2 月 15 日
注冊資本和實收資本 500 萬元
注冊地及主要生產經營地上海市寶山區友誼路 1588 號 1 號樓 601 室
計算機技術專業領域內的“四技”服務；銷售金屬材料；電子
商務（不得從事金融業務）；第二類增值電信業務中的信息
經營范圍
服務業務（僅限互聯網信息服務）。（企業經營涉及行政許可
的，憑許可證件經營）。
公司持有 51%的股權，上海寶山鋼材交易市場管理有限公
股東構成及控制情況司持有 30%的股權，上海鋼聯投資發展有限公司持有 19%
的股權
本次增資擬將注冊資本增加至人民幣15,000萬元，具體情況如下：
出資方名稱出資前持股本次增資增資后持股數增資后持
數量（萬元）額（萬元）（萬元）股比例（%）
上海鋼聯電子商務股份有限公司 255 8500 8755 58.36
上海鋼聯投資發展有限公司 95 1500 1595 10.63
上海寶山鋼材交易市場管理有限公司 150 0 150 1.00
上海申景實業投資有限公司 1000 1000 6.67
上海華興投資有限公司 1500 1500 10.00
上海海泰鋼管（集團）有限公司 1000 1000 6.67
上海慧升資產管理有限公司 1000 1000 6.67
合計 15000 100
上述企業與公司及本公司控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人
員之間不存在關聯關系。且公司與上海鋼銀電子商務有限公司業務模式、運行情
況均符合法律、法規的規定。全體監事認為與公司現行業務結合，注資上海鋼銀
電子商務有限公司擬進行鋼材現貨網上交易，為公司發展提供新臺階。（詳細情
況請見《上海鋼聯電子商務股份有限公司關于鋼材現貨網上交易可行性研究報
告》巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）于 2011 年 8 月 19 日披露的相關公告）
同意票 3 票，占全體監事的 100% ；棄權票 0 票，占全體監事的 0%；。
議案一《關于公司注冊地址變更及修改公司章程的議案》和議案二《關于注
資上海鋼銀電子商務有限公司的議案》尚需提交公司股東大會批準。
特此公告
上海鋼聯電子商務股份有限公司監事會
二〇一一年八月十九日