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六國化工(600470)第四屆董事會第十一次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-07-23 00:38

股票簡稱：六國化工股票代碼：600470 公告編號：2011-020
安徽六國化工股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽六國化工股份有限公司（下稱“公司”）董事會于 2011 年 7 月 11
日向全體董事以電話及書面通知的方式發出第四屆董事會第十一次會議的
通知，會議于 2011 年 7 月 21 日上午 9：00 以通訊方式召開，應參加表決的
董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。會議符合《公司法》和公司章程的規
定。會議通過如下決議：
一、審議通過了公司《2011 年半年度報告及其摘要》（表決結果：同
意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；
二、審議通過了《關于修改《公司章程》部分條款的議案》（內容詳
見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）（表決結果：同意
9 票，反對 0 票，棄權 0 票）；
對《公司章程》部分條款修改如下：
一、公司章程原第六條“公司注冊資本為人民幣 32600 萬元。”
現修改為：“第六條公司注冊資本為人民幣 52160 萬元。”
二、公司章程原第十九條“公司股份總數為 32600 萬股，公司的股本結
構為：普通股 32600 萬股，其他種類股零股。”
現修改為：“第十九條公司股份總數為 52160 萬股，公司的股本結構
為：普通股 52160 萬股，其他種類股零股。”
公司章程其他條款不變。
公司 2010 年度股東大會已授權公司董事會授權董事會在上述分配方案
實施后，按照實施后的公司股本及構成變動情況修改公司章程相關條款，并
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辦理相關工商變更登記。為此，上述內容無需再經股東大會審議批準。
三、審議通過了《六國化工關于募集資金存放與使用情況的專項報告》
（表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）。
特此公告
安徽六國化工股份有限公司董事會
2011 年 7 月 21 日
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