德之傑：公告本公司董事會決議召開一OO年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/03/18

2.股東會召開日期:100/06/16

3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司九十九年度營業報告。

2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。

二、承認事項：

1.本公司九十九年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。

2.本公司九十九年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1.本公司增訂「監察人之職權範疇規則」案。

2.修正本公司「董事及監察人選任程序」案。

3.修正本公司「股東會議事規則」案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/18

6.停止過戶截止日期:100/06/16

7.其他應敘明事項:@持股1%以上之股東提案受理期間為

100/04/08~100/04/18