陸家B股:授權公司2011年度法人股年度交易金額為2億元

陸家B股：授權公司2011年度法人股年度交易金額為2億元 陸家B股(900932)公司第六屆董事會第三次會議于2011年10 月28 日召開，形成如下決議： 　一、審議通過《公司2011 年度第三季度報告及其摘要》。 　根據《公司2011 年度第三季度報告及其摘要》，2011 年年初至本報告期期末，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,015,242,638.66 元，但上述凈利潤未預提和扣除土地批租收入中的土地增值稅。根據初步測算，前述歷年需清繳的土地增值稅總額預計約不少于2-3 億元，如全部清繳，則將對2011 年度財務報表產生影響。上述清繳事宜正在申請辦理中，并擬在今年年內完成。 　為此，董事會要求公司管理層在第四季度奮發努力，積極應對宏觀調控和土地增值稅清繳的新形勢和新挑戰。同時，董事會要求公司管理層積極研究房地產投資和開發策略創新，爭取在新的形勢下，取得新的戰績。 二、審議同意公司成立塘橋社區02-04地塊項目公司及其控股公司。 經董事會審議，同意公司成立全資子公司-上海佳二實業投資有限公司（暫定名）；同意上海佳二實業投資有限公司設立全資子公司-上海純一實業發展有限公司（暫定名）作為塘橋社區02-04 地塊的項目公司，負責該項目的開發和經營；并授權公司管理層簽署相關合同及其他文件、辦理相關手續。 三、審議授權公司2011 年度法人股年度交易金額。 　經董事會審議，同意授權董事會審計委員會研究決定公司所持有上市公司及擬上市公司股權的交易金額（2011 年度）為人民幣2 億元。 四、審議通過公司《董事會秘書工作制度》。