福瑞股份(300049)第三屆監事會第九次會議決議公告

福瑞股份(300049)第三屆監事會第九次會議決議公告

證券代碼：300049 證券簡稱：福瑞股份 公告編號：2010-010
內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司
第三屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆監事會于2011年1月15日發出召開第九次
會議的通知，分別以送達和發送電子郵件的方式通知了各位監事、監事及高級管理人員。
根據福瑞股份《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，公司監事會于2011年1月
21日以現場方式召開了第三屆監事會第九次會議，會議應出席監事5人，實際出席監事5
人。本次監事會符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席楊晉斌先
生主持，以現場表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議“關于收購法國Echosens SA公司100%股權的議案”。
為進一步提高公司在肝病領域的獨特優勢、夯實公司在肝病領域的地位，提升核心競
爭力，公司擬通過境外并購的方式取得法國Echosens SA公司（“ES公司”）的控制權。
經公司監事會審議批準，同意公司向賣方提供具有約束力的最終報價；如果賣方接受
上述報價，同意公司就附條件生效的股權購買協議與賣方談判，并達成上述協議；同意公
司根據需要，辦理政府部門審批，并在政府部門要求時調整或修改有關具體方案和法律文
件；同意公司根據需要，在境外（指中國大陸以外地區或國家）設立全資子公司，作為本
次收購的收購主體；同意公司按與賣方達成的股權購買協議的金額，在全部的股權交割條
件滿足時，通過境外的收購主體，以超募資金及自有資金向賣方支付購買價款。
上述收購法國Echosens SA公司100%股權項目擬使用超募資金及部分自有資金，使用
的超募資金符合全體股東的利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響
募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
超募資金的使用經過了公司必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1
號―超募資金使用（修訂）》中關于上市公司募集資金使用的有關規定。”
同意5票，反對0票，棄權0票
2、審議“關于以自有資金購買辦公用房產的議案”。
隨著公司的不斷發展以及業務量和人員的不斷增加，公司目前的辦公地點（朝陽區北
苑路170號凱旋城F座4層，面積835.35 平方米）難以滿足員工的辦公空間需求，為此，公
司擬使用自有資金購買辦公用房產。
公司擬購買的標的房產位于北京市朝陽區新源里16號中莎廣場2座7層整層，全部共計
13套單元房屋。該房屋建筑面積共計1,462.92平方米，單價為人民幣31,600元，總價為人
民幣46,228,272元，公司擬采取一次性付款方式向出售方支付上述房款。交易所涉及的稅
費由出售方及公司各自依法承擔。
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
3、審議《內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆監事會工作報告》。
同意5票，反對0票，棄權0票
4、審議“關于公司監事會換屆選舉的議案”。
鑒于福瑞股份第三屆監事會任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件及內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司《公
司章程》、《監事會議事規則》等相關制度的規定，經廣泛征求意見，公司第三屆監事會現
提名以下人員為公司第四屆監事會非職工監事候選人：
提名姜秉河、董敏等2人為公司第四屆監事會非職工監事候選人。
上述監事候選人經公司股東大會批準后，將與公司 2011 年 1 月 21 日召開的 2011 年
第一次職工代表大會選舉的 3 名職工監事共同組成公司第四屆監事會。
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告!
內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司監事會
二○一一年一月二十五日
附件一：
福瑞股份第四屆監事會非職工監事候選人簡歷
劉繁良，中國國籍，無永久境外居留權，男，1960年2月出生，大學本科學歷，高級會計
師。1983年至1986年就職于北京煤礦機械廠財務處工作；1986年至1995年就職于中國煤礦
工程機械裝備集團公司財務處；1995年至2000年就職于中國高新投資集團公司資產管理
部、投資管理分公司；2000年至2010年就職于高新投資發展有限公司；2010年至今就職于
中國高新投資集團公司財務部。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券
交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關
聯關系。
胡 振，中國國籍，無永久境外居留權，男，1980年9月出生，本科學歷，注冊稅務師、
中級會計師、中級經濟師。1999年至2002年就職于東華羊絨金紡有限公司財務科；2002
年至2006年任鄂爾多斯集團資金流本部財務籌劃出處長助理；2006年至2009年任鄂爾多斯
羊絨產業集團對外監管部部長；2000年至今任鄂爾多斯投資控股集團財務本部財務管理處
處長。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，
與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。

資訊來源：深圳證券交易所

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